4月30日，TD银行取得魁北克高等法院的银行财产和物业扣押令，用以偿还SUTTON ROYAL地产集团主要股东，来自LAVAL的Dominic MAMMARELLA和来自ILLE PERROT的Corinna SUZANNE GROTHE诈骗损失。扣押总金额达到$1,256,533.83元。

他们以SUTTON ROYAL的名义在TD银行ILLE PERROT分行、蒙特利尔银行、NATIONAL银行及CAISSE POPULAIRE ST-JOSEPH-DE-BORDEAUX开设了4个帐号。TD银行宣称发现2012年3月1日至4月24日间每天和其他银行账号之间有多达200张支票的转账，直至4月3日TD银行决定冻结有关账户并向账户持有人SUTTON ROYAL集团的两名负责人追讨有关损失并要求解释。

TD银行地区负责任Robert DURAND指出，经过调查，相信这一系列举动是Dominic MAMMARELLA和Corinna SUZANNE GROTHE两人串谋实施的透支计划。而Dominic MAMMARELLA则辩称，她是预先签发空白支票以便GROTH可以运营公司的日常业务。TD银行向法庭提交扣押资产的要求是基于SUTTON ROYAL公司资产不抵其开往BMO（蒙特利尔银行）支票价值的事实，而MAMMARELLA只拥有SUTTON ROYAL在BMO的股份。

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