10月21日，加拿大皇家骑警宣布递交对来自Dollard-des-Ormeaux区的47岁Daniel Levasseur和来自Terrebonne区53岁的Guy Cyr的指控，他们曾在按揭咨询集团(Groupe Conseil Hypothèque)做抵押贷款经纪，但按揭咨询集团并没有因此事受到牵连。

58岁的Verdun银行家Robert Sauvé也被起诉。他们与Ho Quan和Hermel Bossé合作，绕过按揭贷款的审查并违反职业守则。作为回报，Ho Quan和Hermel Bossé暗地给Daniel Levasseur, Guy Cyr和Robert Sauvé支付佣金。

Guy Cyr于2011年12月被裁定违反自我监管组织的职业道德，正在等待处罚。在2004年和2007年之间，Cyr以其客户的名义向Caisse Desjardins银行Bois-Franc Cartierville分部提交虚假文件，以获得购买6套物业的贷款。

2008年4月，加拿大皇家骑警就此案件开始调查。在当时媒体特地为此事进行专题报导。调查揭露了低价买房装修后高价卖出的原理，这是在房地产过热时期的经典的欺诈机制。例如，此集团购以10万的低价买入房子，他立即转手向第二个买家卖出例如20万元的高价。通过使用假材料，Syncomonde集团给第二个买家即借贷者虚造了一个很好的房屋评估价格。这使他获得19万元的抵押贷款。在结束的两个连续的交易后，Syncomonde赚取房屋的差价，在刚刚的例子中他们可以获得9万元，也就是说获得的19万元按揭金额减去支付第一个房产的10万元的价格差异，所获得的资本收益没有报税。

一段时间后，Syncomonde集团停止支付按揭，责任就落在第二个买家身上，即使他卖了房子也无法偿还抵押贷款，因为房产的价格被高估了。