没收华人夫妻拥有的700万房产和现金：必须解释资金来源
没收华人夫妻拥有的700万房产和现金：必须解释资金来源
时间: 2024-09-12 15:28:47
文章来源: 加国无忧
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BC省政府正在寻求法院命令，要求一对华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li对其持有的3处房产和近150万加元的现金提供这些财产的合法来源证明。
这是BC省第四次使用所谓的“不明财富命令”来起诉民事没收案件。
“不明财富命令”是BC省新民主党政府于2023年推出的一系列新法律的一部分，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。
根据BC省政府于2023年首次提交的没收诉讼，两处位于温哥华的房产和另一处位于Abbotsford的房产总估价为560万加元，以及现金，均被认为是犯罪所得。
本周，省政府在法庭文件中添加了不明财富命令的申请。
BC省公共安全部长Mike Farnworth在声明中表示：通过这一法庭申请，我们正在寻求法院命令，要求被告提供证据证明这些财产是通过合法手段获得和购买的，并且现金的来源是合法的。
房主Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li在法庭答复中否认了这些指控。他们尚未对最近的不明财富命令申请做出回应。
不明财富命令申请与去年9月10日在East 28th Avenue和Victoria Drive附近发生的一起枪击事件有关。在这起事件中，两人中枪，其中一人后来死亡。
根据没收诉讼，Jianxin Huang在次月因涉嫌谋杀和企图谋杀被捕。
根据BC省法院在线文件的搜索结果，Jianxin Huang目前没有受到任何与该事件相关的刑事指控。
根据没收诉讼，温哥华警方在调查期间在位于4372 Victoria Dr.的一处房产中发现了145.9万加元的现金和9750美元的现金。
在这处房产中，警方还发现了一个大麻种植场和包装好的大麻，四个弹壳以及一个改装过的电气系统。
温哥华警方还在Abbotsford的27658 Quinton Ave.发现了一个“超过许可”并“用于贩运目的”的大麻种植场。
另外，在East 37th Avenue的一处房屋内发现了21,660加元现金。
根据房产记录，Li拥有位于Victoria Drive的房产，估价为196万加元；Huang拥有Abbotsford的房产，估价为226万加元。
没收诉讼还寻求没收另一处位于1890 41st Ave.、由Huang和Li共同拥有的房产，该房产估价为145万加元。
根据房产记录，Abbotsford的房产没有抵押贷款，而另外两处房产有。
诉讼中列举的涉嫌非法活动包括：持有大麻用于贩运目的、生产非法大麻、使用枪支犯罪、谋杀、企图谋杀、持有犯罪所得、洗钱以及未申报应税收入。
诉讼指控称，部分或全部资金用于获取和/或维持这些房产。
在法庭答复中，Huang和Li都表示，这些房屋并非通过非法大麻销售购买或维持。Li表示，她的房屋是通过工资、礼物、继承和贷款来维持的。她说，Victoria Drive的房产是她和孩子们的家庭住所。
他们两人都表示，大麻不是为了牟利而销售的，大麻种植不超过许可证的范围，也不是为了贩运目的种植的，他们没有从大麻销售中获得任何利润。
每个案件中的不明财富命令必须通过法院申请。如果法官批准，这些命令将反转证明责任，在涉嫌犯罪活动或腐败的情况下，要求个人解释购买资产的资金来源。
不明财富命令是2022年Cullen洗钱调查以及2019年BC省政府委托的房地产洗钱报告中提出的100多项建议之一。
包括BC省民权协会在内的一些批评者认为，这类措施会削弱宪法权利，尚未得到充分测试，并且实施成本高昂。
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