加拿大律师汇钱加州买房 80万被骗子转到香港中国银行
加拿大律师汇钱加州买房 80万被骗子转到香港中国银行
时间: 2019-11-18 16:30:46
文章来源: 加国无忧
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据加拿大广播公司（CBC）报道，卡尔加里一名退休律师网上看到加州一套房子兴奋不已，决定出钱买下。但没有想到的是，他通过一家私人银行汇出的$800,000加元被人做了手脚，没有汇到房屋卖家的账户，一多半汇到了香港的中国银行（Bank of China），有去无回！
这名律师是75岁的麦克劳德（Rod McLeod），他是一家私人银行Cidel Bank的长期客户。据悉，加拿大有十几家这样的私人银行，专门为高收入或家产殷实的人士及家庭提供理财服务。
麦克劳德对CBC表示，都是加州这套房子惹出的祸！他说在网上一看到这套房子，他就心跳加快，非常激动，恨不得立即将其买下！
也许是他买房心切，操作过程中被人钻了空子，结果他通过Cidel Bank汇出的$619,000美元（$800,000加元），并没有汇到房屋卖家的账户，其中$593,000美元被转到诈骗者在香港中国银行的户头，最后他只拿回来$26,000！
麦克劳德说，最后还是email害人！不法分子竟然冒充美国地产大亨、亿万富豪Brady Sandahl来写邮件，要他把钱汇到科罗拉多州丹佛的Chase Bank。
他当时感觉不对劲，这钱为什么不是汇到加州的银行，而是汇到丹佛的银行？但想到卖家毕竟是亿万富豪，在美国不同地方拥有多个账户并不奇怪。
但是，当卡尔加里的私人银行Cidel Bank接到这个电子邮件时，银行的服务器自动警告这是“可疑邮件”（"SUSPICIOUS MESSAGE"）。
但是Cidel Bank忽视了这个警告，银行职员还是通过电子邮件向诈骗者发送电子邮件，询问对方银行帐户，并在邮件中把Cidel的经理以及客户麦克劳德添加进去。
麦克劳德对CBC表示，他并不知道对方发来的是“可疑邮件”这回事，他和妻子还是指示Cidel银行把钱汇过去。
但是后来发现，这笔钱一转到丹佛的Chase Bank，其中大部分（近60万美元）马上就被转到了位于香港的中国银行。Chase Bank发现时已经晚了，只为麦克劳德截住了$26,000美元。
麦克劳德遭受了惨重损失，这60万美元就等于白白送给诈骗者了。
他最后请前美国FBI的特工Don Vilfer展开调查。结果发现：诈骗者还是在来往的电子邮件中做了手脚，而且非常巧妙。
Vilfer的调查显示，由美国发出电子邮件的并不是的加州房屋卖家，或地产大亨Brady Sandahl。不法分子冒充了他，而且创建了一个新的邮箱地址，这个新地址将Sandahl名称的最后两个字母互换了位置，改成了“lh”，乍一看根本就看不出来！
难怪这么多人都被骗了！
但受害人麦克劳德仍然不服，他说还是要告私人银行Cidel Bank，因为他们在接到“可疑邮件”时并没有引起警觉，更没有告诉他，还继续汇钱的操作。
这名美国前联邦调查局特工对CBC的“Go Public”专题节目表示，无论在美国，还是加拿大，电汇欺诈是一个越来越严重、越来越猖獗的大问题，每年涉及的金额高达数十亿美元。
他坦言，在他经手的案子中，麦克劳德的个案只能算是“小菜一碟”。最大的一宗电汇欺诈案涉及$1,400万美元。
他同时发出呼吁，加拿大和美国要尽快行动起来，需要更好的法律和措施来保护银行客户。
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诈骗,美国
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