这些房子属于洗钱组织老大 不能买！
这些房子属于洗钱组织老大 不能买！
时间: 2019-02-14 15:52:59
文章来源: 蒙城华人网
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本周一加拿大皇家骑警破获大型国际洗钱组织，两名头目被捕，其中51岁的Laval男子Mohamad Jaber被爆在一年内用现金购买了4套公寓。
Jaber指控逃税，黑帮，阴谋和洗钱的罪名。
加拿大税务局刑事调查主任Stéphane Bonin称，该组织另一个头目来自安省的Nader Gramian-Nik在多伦多附近拥有一栋价值$700万元的城堡，在2013年至2017年有数百万元收入没有报税。
目前Jaber的六套房屋已经被税务局扣押。
根据蒙特利尔日报获得法庭文件显示，这些房屋包括在2015年用现金购买的四套公寓，分别在蒙特利尔，Laval和Mont-Tremblant，以及在2017年购买的一栋独立屋和公寓。
目前这些房产的总价值超过$300万元。
2015年5月，Jaber在Laval市Jean-Béraud街上购买了一套价值$110万元的公寓，7个月后他又在附近以$74万的价格购买了另一套公寓。
当年，他还在蒙特利尔Côte-Saint-Paul区和Mont-Tremblant购买了两套公寓，价格分别为$ 411,900 和$215,000。
此外，他还在Laval市的Fafard街上拥有一栋独立屋，他的助手也是该组织的2号人物Kamel Ghaddar居住，后者也在本案中被控。
如果Jaber无法支付欠税金额，皇家骑警要求法院没收这些财产。
目前这些房产被禁止出售。
六套房产的地址为：
1050 Drummond, Montréal ( 2017年购入，购入价格：$404,597)
5077 Paré, Montréal ( 2015年购入，购入价格：$471,181)
3635 Jean-Béraud, Laval (2015年购入，购入价格：$1,160,000 )
3635 Jean-Béraud, Laval (2015年购入，购入价格：$740,000 )
2879 chemin du Village, Mont-Tremblant (2015年购入，购入价格：$215,000 )
4330 Fafard, Laval (2004年购入，购入价格：$180,000 )
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洗钱,黑帮,买房
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