多伦多华人盗卖他人房屋是怎么被破获的
多伦多华人盗卖他人房屋是怎么被破获的
时间: 2023-03-10 19:50:44
文章来源: 蒙城华人网
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今年1月份，多伦多房地产律师Niro Vivekanantharajah接到一个普通的电话，对方是在Google上找到他的，要求他帮忙完成一笔房屋买卖交易。
来电者称，她正在出售一个位于多伦多Scarborough的房子，并有完备的房产出售所需的文件，听起来这位客人对房屋的买卖交易过程很了解。
被盗卖的房子
律师表示，坦率讲，这是非常好的客人，文件准备得很充足。客人通过在线视讯软件向他展示了地产税的文件，房产空置税申报文件，两份身份证明文件（安省驾照和枫叶卡）。客人将驾照举到她的脸旁供律师核对，同时把照片发到律师的办公室以做进一步确认。
几周之后，这些客人被多伦多警方逮捕，指控她们盗用身份转卖他人房产。这位律师为这个案件的破获起到了重要作用。
最初引起律师怀疑的来自银行的一个电话。
律师对这个案子的怀疑是在房产交易完成之后。一个在Scarborough的独立屋只卖$84万元，并且是私下交易没有在地产网站上放盘。卖房所得转到了一个被指为用于欺诈的账户。
暂时存放这笔房产交易资金的银行来电询问律师，能否确认客人的身份，以便放款。银行提醒他，这个账户是新设立的，此前没有其它进出账记录。银行方面还怀疑作为身份证明的枫叶卡有问题。
有问题的枫叶卡
律师表示“不能确认枫叶卡那是假的，但是银行只说可能有问题”。银行方面表示，如果能确认身份，银行就会放款。
为了万无一失，律师和同事决定实地看看那个出售的房屋。
走到现场一看，房前堆着很多信件。前门锁着，无法敲门和按门铃。这引起了律师的警觉。
为了进一步了解情况，他去敲邻居家的门。邻居给出的信息都很模糊，听起来跟要卖房的那个客人差不多。他给几个邻居留下名片之后就离开了。
离开小区不久，律师接到了一个邻居的电话称，房东现在中国，她有这房子的钥匙。
“在电话里我说：‘夫人，我卖了这栋房子。’她说：‘你什么意思，你卖了这栋房子？’我说：‘这房子已经被卖了。’”
邻居与房主联系，律师此时能够确认他的客户并不是真正的业主。
这位律师曾经做过刑事律师，他立马打电话给银行，银行报了警。律师与银行和警方配合，设了局，将三名嫌犯诱导至一个分行营业部将其逮捕。
安省警方证实，三名犯罪嫌疑人（见上图）：41岁的Xue Wang，面临多项指控，其中包括，拥有5000元以上犯罪所得，洗钱和伪造证件；Xing Yu Lin和Ling Pan两名男子均22岁，多伦多居民，将面临$5,000以上诈骗罪。
身份证件伪造越来越逼真
在近期媒体报道的几个盗卖他人房屋的案子中，犯罪嫌疑人都是使用了假身份文件。证件上的照片是犯罪分子本人，而地址则是真正屋主的地址。
专家表示，假证件做得越来越逼真，很难辨别真伪。在很多案子中，即使人们利用免费的在线核查驾照，得到的结果也都是有效的。这就给防范欺诈带来了困难。
加拿大四个身份保险（title insurance）公司之一的FCT Insurance负责人表示，在COVID大流行期间，很多人利用假身份骗政府的救济金，买车贷款，最近又大量出现在房地产买卖中。
安省警方反欺诈部门的官员表示，“我们在调查中还发现，这些骗子可能会拥有各种政府身份证明中包含的全息图或特征。” 问题在于，一旦骗子拥有了一个很好的假身份证，它就可以让他们获取他人信息或文件的访问权限。“一旦你收到某人被泄露的身份证明，所有的闸门都敞开了，他们就有机会获得信用卡或信贷。”
尽管保险公司和警方对Vivekanantharajah律师都给予高度评价，但是，他本人却为此不安。他说“我很在意这件事，因为我认为自己是一名称职的房地产律师。所以我不喜欢这件事情发生在我身上。” 他说他在成为律师之前曾经做了多年保安工作，因此他更加惊讶自己没有能够发现这种造假行为。他说他不怪其他律师可能会同意释放这些资金。
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